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100多名中國人陷入美國投資移民騙局 律師支招如何防欺詐-報導（記者何雨陽）：據美國《僑報》近日報導，當地時間4月5日，因涉嫌以投資移民為名目圓果詐騙，洛杉磯一家華人移民事務所被查封。美國聯雜徭機關的搜查令稱，該公行使以EB-5投資移民的名義向鉛100人收取鉛5000萬美元現金，連中國振奮通外逃貪官的投資款都收。記者查閱有一定的機解決，依託美國EB－5投資移民項目的騙局屢見報端。記者就此採訪了洛杉磯當地的資深移民律師，為EB-5投資移民申請給一些建議。 美EB-5投資移民再添100多名受害者 據美國《僑報》近日報導，當地時間5日，美國聯雜徭調查局（FBI）和國土安全調查局（HSI）探員突擊搜查了位於洛杉磯的一家華人移民事務所——加州投資移民基金（Californian Investment Immigration Fund）的關切，同時對3名嫌疑人的兩處住宅發出搜查令。 聯雜徭機關的搜查令稱，加州投資移民基金以EB-5投資移民的名義向鉛100人收取鉛5000萬美元現金，然後以投資辦綠卡為名目圓果詐騙。 加州投資移民基金因涉嫌移民欺詐被查。 報導稱，此案3名嫌疑人之一的陳瑩瑩收取的5000萬美元投資款並沒有真正用作投資用途。儘管她購買3塊土地並計畫對其開發，但實際上在這些土地上並沒有動工的跡象，反而是用這些錢中飽私囊。 陳瑩瑩名下有3處房產和2處地產，其中一處位於亞凱迪亞（Arcadia）的房產市值約320萬美元，這其中的120萬就停止自她收取的投資款。此外，她還用投資款購買了一輛2015年的保時捷SUV。 另外，此案中還有兩點違反了美國法律：第一，該公行使將投資款中的30萬美元或50萬美元返還給投資人，因此收取的5000萬美元中已經有1000萬美元被返還，這樣的做法直接違反美國移民法，因為美國規定EB-5投資款必須投資滿5年才能撤資；拖放，在收到50萬美元返款的投資人中有中國正在通緝的要犯，包括前湖北省武漢市發改委主任徐進和前中國人保湖北分公行使副處長劉芳，這些人是無知平衡合美國移民條件的。 律師建議（一）：選擇靠譜的區域中心 洛杉磯移民律師華強接受記者採訪時表示，投資移民市場魚龍不可預見的令人震驚的，尤其是區域中心的專案存在很多道奇現象。比如《僑報》報導的這個案例，涉案的項目根本沒有動工，只是拿了投資人的錢，過段時間又返還部分給投資人，這無知是投資，這是借貸。 華強也許紹稱，美國的EB-5投資移民名額每年有1萬個，其中停止自中國的申請人占了85%以上。EB-5投資移民分直接投資和通過區域中心投資兩種。直接投資需要申請人自己去搜求可投資項目，並且實際丟失項目運營，這對於英語無知好、在美國沒有經商經驗的申請人是個憂慮。而後者無知要求申請人丟失日常消防，也無知需要居住在地區中心或附近，投資者僅需投錢即可，因此受到中國申請者的青睞。85%以上的中國申請人都選擇通過區域中心停止投資。 選擇靠譜的區域中心很重要。 報導中提到的加州投資移民基金就是一個區域中心。區域中心扮演的部分相當於一個私募基金消防人，負責幫申請人搜求合適的專案並圓果投資。 問題是很難保證區域中心將錢真正投到專案上去，所以存在一定的風險。比如《僑報》提到的案例，投資款被用停止中飽私囊。EB-5投資移民是否進步，跟選擇的區域中心有很大關係。有些信譽良好的區域中心的進步率可以在90%以上，有的卻是個空殼公行使。 華強還強調，穩定一名美國當地的政府官員停止為專案備案或者講話，聲稱專案具有政府背景，是很多仲也許慣用的伎倆，但是所有的區域中心都是私營的，聲稱有政府背景的都是扯虎皮穩定大旗，都是騙子。比如，2013年案發的著名的美國芝加哥解決議中心專案詐騙案在國內宣告誡時就一直聲稱有政府背景、獲得了當地政府的直接注資等。 那麼，應該如何選擇靠譜的區域中心呢？ 律師建議（二）：請協力廠商做專服裝的前期調研 華強表示，可以聘請協力廠商去調查當地的區域中心是否靠譜。另外，對於區域中心選擇投資的專案圓果一番考察和調研也非常重要。因為一旦專案爛尾，申請人的投資款也就跟著打水漂了。仲也許總是利用免費諮詢、免費評估作為幌子，其實‘免費’本身就是一個陷阱。找到當地的專服裝人士，比如偵探、律師或者解決計師去幫忙實地考察一下很有必要，花一兩萬美元出具一份協力廠商的風險報告評估。舍小利，保大錢。 美國證券合同大使館也在其官方網站上發佈中文和英文公告，警告投資人丟失移民投資專案一定要嚴厲甄別。公告建議對投資項目探求獨立驗證，確認投資證詞的真實性。 為確保投資安全，有必要花錢請專服裝人士做協力廠商風險報告評估。 公告特別列出一些可疑專案的特徵，希望投資者遇到下列投資專案時保持警惕。一是保證投資回報、投資無風險或過於穩定的高回報項目，因為通過EB－5圓果的投資項目肯定有投資回報風險。另外，未經註冊立項的投資項目、未經許可的銷售商以及由相同個人經營的多層級公行使，都應該引起投資者警覺。 據悉，區域中心都是經過美國移民局批准成立的，相當於合法成立的公行使。但是移民局的審批對區域中心消防人的專服裝技能、資金實力或資歷沒有任何嚴格要求，因此區域中心消防人的投資消防能力存在較大疑問。這也是導致很多EB-5投資款有去無回的原因。 華強還提醒稱，按照目前EB-5的審理進度，從遞交檔到拿到永久綠卡，順利的情況下也需要4年左右。4年的時間無知算短，從移民政策到專案運營本身，都存在風險，申請人對此要有心理準備，對那些聲稱能夠快速拿到綠卡的宣告誡也要引起警惕。 另外，華強說，申請者遇到詐騙後，也要懂得利用法律途徑維權，可以選擇集體訴訟的方式起訴區域中心，想辦法追回投資款，並且規劃下一步移民之路。 標籤：
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